京城银女理专诈客户5千多万元 一审判9年
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2018-12-05 14:56

2018-12-04 14:40〔记者王俊忠/台南报导〕京城银行台南营业部林姓女理财专员疑因投资股票失利、涉嫌诈领31名客户存款5400余万元,并透过人头帐户洗钱,把钱藏在亲友处,被害客户向银行反应,林女才出面自首,检方依法起诉她与亲友等4人,但只追回1557万余元赃款。台南地院认定林女犯诈财、洗钱罪,合併应服刑9年,且要没收犯罪所得,此案还可上诉。
共犯部分,林女母亲犯洗钱罪判5个月徒刑、併科罚金8万元、缓刑2年;许姓友人犯洗钱罪判6个月徒刑、併科罚金10万元;林女胞姊无罪。
台南地检署指挥南市调查处、市刑大追查,林女担任理专已11年,获得不少客户信任,她利用部分较年长、退休或工作忙碌的客户不清楚如何买金融商品或未仔细对帐的机会,佯称以现金投资、购买基金,再冒名诈领客户资金,被害人数至少31人,林共计诈领约4633万余元台币及美金26万余元,合计5400余万元。
台南地院审理得知林女将诈领款项拿去买股票或赌博,并透过人头帐户意图隐匿金钱流向,或由许姓友人以大额存款、提领等方式洗钱,其中1千多万元现金分别藏在母亲、胞姊及许姓友人处。经检调循线追回并将扣案车辆变价,共计追回1557万余元。至于其他款项?林女称因投资失利、偿还赌债,已花用殆尽。
       

               

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檢調警專案小組查扣京城商銀林姓女理專涉嫌詐領客戶的款項。(資料照,記者王俊忠翻攝)

昨天 14:40 上传

                                检调警专案小组查扣京城商银林姓女理专涉嫌诈领客户的款项。(资料照,记者王俊忠翻摄)
       

               

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檢調警專案小組查扣涉詐領客戶錢財的京城商銀林姓女理專所有的賓士轎車。(資料照,記者王俊忠翻攝)

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                                检调警专案小组查扣涉诈领客户钱财的京城商银林姓女理专所有的宾士轿车。(资料照,记者王俊忠翻摄)
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